Líder nacional del PRI ahora sería investigado por la UIF

El actual líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, ’Alito’, estaría bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, tras haber adquirido alhajas y relojes de lujo que fueron documentadas con facturas apócrifas.

Fuentes allegadas a los hechos fueron las que confirmaron que los exmandatarios de Veracruz e Hidalgo, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Osorio Chong, las operaciones irregulares fueron realizados por medio de la operativa fiscal Berger Joyeros, situación en la que también se encuentran implicados otros personajes de la política, medios televisivos y empresarios.

Se expuso que el exdirector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oscar Callejo, estaría en las mismas condiciones que los exmandatarios estatales y otros acaudalados empresarios que evadieron, mediante el empleo de facturas apócrifas, importantes sumas de dinero, al dejar de pagar los impuestos por las transacciones que realizaron.

Durante sus conferencias matutinas, Andrés Manuel López Obrador informó que no son pocas las personas, incluidos altos exservidores públicos, que mediante facturas falsas evadieron el pago de impuestos, de obligaciones fiscales, por lo que son investigados.

En un «primer paquete» de evasores, se estimó que éstos adeudan por lo menos 50 mil millones de pesos, los que serán recuperados por el Gobierno Federal, el que sostiene que en breve presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la República para los efectos legales correspondientes.

En el caso referido, las autoridades hacendarias y de la Unidad de Inteligencia Financiera tienen perfectamente identificadas cuatro empresas ‘factureras’ y por lo menos tres «ejecutivos» que realizaban las ilícitas operaciones, además de despachos contables y jurídicos. UNOMASUNO