CONDUSEF informa sobre la suplantación de identidad de 11 instituciones financieras

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO
JUEVES 19, NOVIEMEBRE, 2020, 11:08 hrs.
CONDUSEF
ECONOMIA
GOBIERNO DE MEXICO

En las últimas semanas, 10 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas y 1 Sociedad Financiera Popular, debidamente inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), informaron a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) respecto de la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.

Por lo anterior, tal y como hemos procedido en ocasiones semejantes, comunicamos a la población los nombres de las instituciones financieras afectadas:

• Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
• Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
• Tu Kapital en Evolución, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
• Sotiderc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
• Alcana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
• Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
• HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
• GRT Logros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
• Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V. S.O.F.O.M., E.N.R.
• Valia Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
• Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.

En tal sentido y a efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alerta, la CONDUSEF informa el MODUS OPERANDI de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:

1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.

2. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.

3. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo sus datos personales.

4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta cien mil pesos.

5. Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.

Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS tomar en cuenta lo siguiente:

• Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto.
• Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
• No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.
• No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
• No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
• No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
• Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.





RELACION DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA

Entidad Financiera Datos utilizados por ’Empresa’ Suplantadora
Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Presto Economic
Av. Américas 1930, interior Piso 14, UP 1, Fraccionamiento Country Club, C.P. 44610, Guadalajara, Jalisco. Paseo de la Reforma #284 piso 17 Col. Juárez 06600 Ciudad de México, México.
Entre Av. Patria y Brasilia, referencia Rampa de estacionamiento a un costado de entrada al edificio, nombre C.

(33)3657 2770

2000 1600 771 327 3677
+52 56 1191 3451
http://www.f1npulsa.com.mx/ Facebook: Presto Economic

Entidad Financiera Datos utilizados por ’Empresa’ Suplantadora
Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. • Le Prestamos
• Totem Prestamos
Abelardo Rodríguez 15, Pueblo Villa Victoria, C.P. 50960, Villa Victoria, México. Av. Eugenia 43, Nápoles 03810, Benito Juárez, CDMX.
Entre Encino y Venustiano Carranza, referencia A una calle del Jardín Principal.
(726) 01(726) 251 6522 +52 56 2145 2682
+52 55 2537 3709
55 6480 5902

patriciajudithballesteros@totemcares.com
https://www.facebook.com/leprestamosmx

Entidad Financiera Datos utilizados por ’Empresa’ Suplantadora
Tu Kapital en Evolución, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Tu Kapital Evolucion
Av. Prado Norte 125, interior 102-A, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Amores 1729, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX, México.
Entre Paseo de la Reforma y Volcán, referencia Frente a una sucursal de BBVA y Banorte.
(55) 15520204 +52 1 81 8076 8220
+52 1 81 8076 8305
+52 1 81 8076 8006

rtrujano@dna3.com.mx
asesoria@kapitalevolucion.com
https://kapitalevolucion.com/



Entidad Financiera Datos utilizados por ’Empresa’ Suplantadora
Sotiderc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Sotiderc
Calle 11 Norte 2, interior A, Ranchería San Lorenzo, C.P. 33106, Delicias, Chihuahua. +52 648 100 6143
+52 648 122 5699
Entre Calle 10 1/2 y Calle 11 1/2, referencia Por el Puente del Acceso Norte Delicias.
(639) 6881905 gcsotiderc@gmail.com
gc@sotiderc.com





Entidad Financiera Datos utilizados por ’Empresa’ Suplantadora
Alcana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Alcana Capital
Utilizan el domicilio registrado en SIPRES
Avenida Gomez Morin 2111, interior Torre sur Piso 6, Colonia Residencial Chipinque, C.P. 66297, San Pedro Garza García, Nuevo León.
Entre Sócrates y Antigua Carr a chipinque, referencia Torre Kerkus.
(81) 30674759 +528131907272
8131913643
http://www.alcanacapital.com/

alcana.capital@gmail.com https://www.alcanacapital.mx/

alcanacapitalsofom@gmail.com



Entidad Financiera Datos utilizados por ’Empresa’ Suplantadora
Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
Creditos Maestro
Tiburcio Montiel 14, Colonia San Miguel Chapultepec II Sección, C.P. 11850, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
(55) 5278-29-30 +529982003664
5278-22-80

http://www.financieramaestra.com/
martha.barriga@creditomaestro.com
















Entidad Financiera Datos utilizados por ’Empresa’ Suplantadora
HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Crédito fácil
Financiera Finacash
Bosque de Radiatas 22 PB. 2, interior Of. 3, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.
Bosque de Radiatas 22 PB. 2, interior Of. 3, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.
(55) 5259 9354
5259 9404

http://www.creditofacil.com.mx/

jmaru@creditofacil.com.mx


Entidad Financiera Datos utilizados por ’Empresa’ Suplantadora
GRT Logros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Logros Económicos
Lucerna 65, interior 116, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Paseo de la Reforma 300 06600 Ciudad de México, México.
Entre Milán y Viena, referencia En contra esquina del teatro Milán.
(55) 4614 7450 55 7613 0324

logroseconomicos@gmail.com

contacto@logroseconomicossadecv.com

https://logroseconomicossadecv.com/
sergio.hinojosa@consultores-libor.com

Entidad Financiera Datos utilizados por ’Empresa’ Suplantadora
Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V. S.O.F.O.M., E.N.R. Crediplex
Av. Ejército Nacional 505, interior 1702, Colonia Anzures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Entre Lago Meru y Lago Onega, referencia OXXO.

(55) 2282 6500

http://www.solucionesmultiples.com.mx/

contacto@solucionesmultiples.com.mx


Entidad Financiera Datos utilizados por ’Empresa’ Suplantadora
Valia Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Valia Finanzas

Boulevard Ávila Camacho 138, Colonia. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. CDMX, Torre Altiva 11000 Ciudad de México.
Paseos Vistas del Sol 6801 , interior 704, Colonia Vista del Sol, C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Entre Sierra de La Campana y Periférico de La Juventud, referencia A Un Costado De Plaza Fashion Mall.
(614) 4137930 81 8076 8356
+52 81 8654 0587
http://www.masbiyuyo.com/

ricardo@valiatradingcorp.com


Entidad Financiera Datos utilizados por ’Empresa’ Suplantadora
Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P. FINANCIERA POPULAR MEXICANA

Mariano Escobedo 555 , interior PB, Equipamiento Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11580, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Entre Av. Presidente Masaryk y Rubén Darío, referencia a una cuadra del Deportivo Chapultepec. 5620460108
5620463320
(55) 5557 89 36

http://www.resuelvetusfinanzas.com/
sarahi.carrera@resuelvetusfinanzas.com

Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php.

Para cualquier duda o consulta, comunícate a la CONDUSEF al teléfono del Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o bien visita nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx.

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